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bb电子手机版下载·上海氯碱化工股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

2020-01-09 16:16:03

bb电子手机版下载·上海氯碱化工股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

bb电子手机版下载,董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:上海宋庆酒店

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由上海氯碱化工有限公司董事会召集,董事长黄岱·李先生主持。投票通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。会议的召开和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和8名与会者。独立董事赵叶紫先生因工作原因未能出席本次会议。

2.公司现有5名现任监事,其中2人出席了会议。监事古力先生、唐亮先生和周梅女士因工作原因未能出席会议。

3.董事会秘书出席了会议。相关高级管理层出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于子公司对外投资的提案

审查结果:通过

投票:

(二)议案表决的相关情况

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海光大律师事务所

律师:潘一、程安庆

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召开程序、召集人和与会人员的资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证主任签署并加盖公章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

上海氯碱化工有限公司。

2019年9月16日

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